Pandora Papers: ricos y poderosos niegan irregularidades tras divulgación de supuestos secretos

El primer ministro checo, el rey de Jordania y el presidente de un conocido conglomerado indio se encontraban entre las figuras mundiales que negaban haber cometido irregularidades el lunes tras la filtración de lo que los principales medios de comunicación denominaron un tesoro secreto de documentos sobre financiación extraterritorial.

Explainer: What are the Pandora Papers? | Pandora Papers News | Al Jazeera

India dijo que investigaría los casos relacionados con el volcado de datos, conocidos colectivamente como los «Documentos de Pandora», mientras que el ministro de Finanzas de Pakistán, Shaukat Tarin, dijo que los funcionarios nombrados en los documentos serían investigados, incluido él mismo.

El Kremlin dijo que no había visto evidencia en la filtración de riqueza oculta entre el séquito del presidente ruso Vladimir Putin, luego de que el Washington Post dijera que los documentos mostraban que la amante de Putin había usado fondos extraterritoriales para comprar un piso en Mónaco.

El vertido de más de 11,9 millones de registros, lo que equivale a unos 2,94 terabytes de datos, se produjo cinco años después de que la filtración conocida como los «Papeles de Panamá» expusiera cómo los ricos ocultaban el dinero de formas que las fuerzas del orden no pudieron detectar.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una red de periodistas y organizaciones de medios con sede en Washington, dijo que los archivos están vinculados a unos 35 líderes nacionales actuales y anteriores, y más de 330 políticos y funcionarios públicos en 91 países y territorios.

No dijo cómo se obtuvieron los archivos y Reuters no pudo verificar de forma independiente los informes o los documentos detallados por el consorcio.

El uso de empresas extraterritoriales no es ilegal ni es por sí mismo una prueba de irregularidades, pero las organizaciones de noticias del consorcio dijeron que tales transacciones podrían usarse para ocultar la riqueza a los recaudadores de impuestos y otras autoridades.

Se informó que el rey Abdullah de Jordania, un aliado cercano de EE. UU., Había utilizado cuentas en el extranjero para gastar más de $ 100 millones en casas de lujo en el Reino Unido y los Estados Unidos.

El palacio real dijo en un comunicado que «no es ningún secreto que Su Majestad posee varios apartamentos y residencias en Estados Unidos y el Reino Unido. Esto no es inusual ni inapropiado».

En sus primeros comentarios sobre el asunto, Abdullah dijo a los líderes tribales: «El costo de estas propiedades y todos los gastos relacionados han sido financiados personalmente por Su Majestad. Ninguno de estos gastos ha sido financiado por el presupuesto estatal o la tesorería».

«No tengo nada que ocultarle a nadie, pero somos más fuertes que esto y esta no es la primera vez que la gente ataca a Jordania», dijo el monarca en la reunión.

DLA Piper, un bufete de abogados de Londres que representa a Abdullah, dijo al consorcio de medios de comunicación que «en ningún momento había malgastado dinero público ni había hecho ningún uso de las ganancias de la ayuda o asistencia destinada al uso público».

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que Estados Unidos estaba revisando los hallazgos de los Pandora Papers, pero que no estaba en condiciones de comentar sobre detalles.

Respondiendo a una consulta específica sobre Jordania, un importante receptor de ayuda estadounidense, Ned Price dijo que la asistencia estadounidense a Ammán estaba «en el interés directo de seguridad nacional de Estados Unidos».

«Realizamos un seguimiento y una evaluación cuidadosos de todos nuestros programas para asegurarnos de que se implementen de acuerdo con el propósito previsto», dijo.

The Washington Post , que es parte del consorcio, también informó sobre el caso de Svetlana Krivonogikh, una mujer rusa que, según dijo, se convirtió en propietaria de un apartamento en Mónaco a través de una empresa offshore incorporada en la isla caribeña de Tortola en abril de 2003, pocas semanas después. ella dio a luz a una niña. En ese momento, ella tenía una relación secreta de años con Putin, dijo el periódico, citando al medio de investigación ruso Proekt.

El Post dijo que Krivonogikh y su hija, que ahora tiene 18 años, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El Kremlin dijo que no había visto evidencia en la filtración de riqueza oculta entre el círculo íntimo de Putin.

«Por ahora, simplemente no está claro qué es esta información y de qué se trata», dijo el portavoz Dmitry Peskov. Cuando se le preguntó sobre la supuesta relación de Putin con Krivonogikh en noviembre, Peskov dijo que nunca había oído hablar de ella.

Pandora Papers leak allegedly reveals hidden wealth worldwide, including  heads of state – INDMP

El Indian Express, parte del consorcio, dijo que los documentos mostraban que el empresario Anil Ambani y sus representantes eran propietarios de al menos 18 empresas offshore en Jersey, las Islas Vírgenes Británicas y Chipre.

Establecidas entre 2007 y 2010, siete de estas empresas habían pedido prestado e invertido al menos 1.300 millones de dólares, según el informe.

En 2020, luego de una disputa con tres bancos controlados por el estado chino, Ambani, presidente de Reliance Group, le dijo a un tribunal de Londres que su patrimonio neto era cero.

Ambani no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters en busca de comentarios.

El Ministerio de Finanzas de la India dijo que investigaría los casos vinculados a los Pandora Papers y tomaría las medidas apropiadas, y agregó: «El gobierno también se involucrará de manera proactiva con jurisdicciones extranjeras para obtener información con respecto a los contribuyentes / entidades relevantes».

La oposición de Pakistán pidió al primer ministro Imran Khan que ordene a los ministros y asistentes del gabinete nombrados en la filtración que renuncien y se enfrenten a una investigación.

El ministro de Finanzas, Tarin, entre los paquistaníes identificados, dijo a Geo TV que todos serían investigados, incluido él mismo. Negó haber actuado mal.

«Si se establece algún delito, tomaremos las medidas adecuadas», dijo Khan en Twitter.

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